3. Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI (dalje u tekstu – Upute)

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine

1. Pozivaju se dioničari Atlantic Grupe d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati 16. veljače 2012. u 15 sati u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Miramarska 23.

2. Pozivaju se sudionici da 16. veljače 2012. dođu na Glavnu skupštinu najmanje dva sata prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prilikom registracije dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici ili zastupnici, moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za opunomoćenike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra, odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

3. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili preko svog zastupnika, odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 9. veljače 2012. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d., Zagreb posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, tj. 9. veljače 2012.

4. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

– ime i prezime, prebivalište, adresu, OIB

– broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara s kojima glasuje

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu

– tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB

– ime i prezime ovlaštenog zastupnika pravne osobe za prijavu/davanje punomoći

– broj računa otvorenog u Središnjem depozitarnom klirinškom društvu d.d. i ukupan broj dionica toga dioničara s kojima glasuje

– u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov preslik, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi opunomoćenik dioničara

a) Opunomoćenik – fizička osoba:

– ime i prezime, prebivalište, adresa opunomoćenika, OIB

– ime i prezime/tvrtka, prebivalište/adresa/sjedište, OIB dioničara kojeg opunomoćenik zastupa, broj računa otvorenog u Središnjoj klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica zastupanog dioničara s kojima opunomoćenik glasuje

– u privitku se dostavlja i pojedinačna punomoć dioničara na preporučenom obrascu

b) Opunomoćenik – pravna osoba:

– tvrtka, sjedište/adresa opunomoćenika, OIB

– ime i prezime/tvrtka, prebivalište/adresa/sjedište, OIB dioničara kojeg opunomoćenik zastupa, broj računa otvorenog u Središnjoj klirinškom depozitarnom društvu d.d. i ukupan broj dionica zastupanog dioničara s kojima opunomoćenik glasuje

– u privitku prijave dostavlja se pojedinačna punomoć dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegov preslik, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

5. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili preslik, odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

6. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

7. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime, odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, OIB, broj računa u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćenika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web-stranici Društva www.atlantic.hr.

8. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku na hrvatski ih jezik mora prevesti ovlašteni sudski tumač.

9. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Miramarska 23 ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu: Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb.

10. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili poštom uručene Društvu najkasnije do 24 sata 9. veljače 2012. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

11. Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.

Pitanja, prijedlozi, protuprijedlozi, materijali i obavijesti

11. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prilikom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prilikom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje ili prijedlog odnositi, kao i njihov sadržaj.

12. Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

13. Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava uprave, moraju biti dostupni osobama navedenima u članku 281. st. 1. do 3. ZTD-a pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi u Društvu na adresu Društva (Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23) svoj protuprijedlog. Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva.

14. Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

15. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, bit će dostupni za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu, i to svakoga radnog dana od objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine od 10 do 14 sati. Ti materijali bit će istoga dana objavljeni i na web-stranici društva (www.atlantic.hr).

Prilog 1 – Obrazac za sudjelovanje

GLAVNA SKUPŠTINA ATLANTIC GRUPA d.d. ZAGREB

Prijava za sudjelovanje

1. Ime i prezime/tvrtka dioničara

OIB dioničara


2. Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)


3. Ime i prezime/tvrtka opunomoćenika/skrbnika

OIB opunomoćenika/skrbnika


4. Adresa stanovanja/sjedište opunomoćenika/skrbnika (ulica, broj, mjesto, država)


5. Ime/prezime ovlaštenog zastupnika dioničara – potpisnika prijave (za pravne osobe)


6. Broj dionica dioničara s kojima glasuje na skupštini*


7. Broj računa dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.



* naznačiti ako je ukupan broj dionica dioničara različit od broja dionica s kojim se glasuje po prijavi, odnosno za koje se posjeduje punomoć/skrbnički račun. Ako se očekuje promjena broja glasova staviti naznaku »sukladno stanju dioničara na dan 9. veljače 2012«.

Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d. Zagreb, Miramarska 23, sazvanoj za 16. veljače 2012. u 15 sati u prostorima sjedišta Društva, Zagreb, Miramarska 23.

Potpis dioničara/opunomoćenika: ________

Datum: _____________

Prilog 2 – Obrazac punomoći

PUNOMOĆ

1. Ime i prezime, odnosno tvrtka dioničara/OIB

Ime i prezime ovlaštenog zastupnika dioničara – potpisnika punomoći (za pravne osobe)


2. Adresa stanovanja/sjedište dioničara (ulica, broj, mjesto, država)


3. Ukupni broj dionica dioničara


4. Broj računa kod Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d.



Ovime ovlašćujem dolje navedenog opunomoćenika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva Atlantic Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 23, koja će se održati 16. veljače 2012. u Zagrebu, da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1.
Ime i prezime, odnosno tvrtka opunomoćenika


2.
Adresa stanovanja/sjedište opunomoćenika (ulica, broj, mjesto, država)


3.
OIB za opunomoćenika


4.
Broj dionica s kojima opunomoćenik glasuje

5.
Uputa za glasovanje



Potpis dioničara: ____________________

Datum: _______________________

ATLANTIC GRUPA d.d.
Zagreb