|
Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta društva KONZUM trgovina na veliko i malo, dioničko društvo, Zagreb, Marijana Čavića 1/a (dalje u tekstu: Društvo), Uprava Društva donijela je 9. 7. 2012. godine odluku o sazivu
GLAVNE SKUPŠTINE
društva KONZUM d.d., Zagreb
I. Redovita godišnja glavna skupština Društva održat će se u srijedu, 22. kolovoza 2012. godine u prostorijama društva Konzum d.d. Zagreb, Marijana Čavića 1/a, IV. kat, u 12.30 sati.
II. Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje
Dnevni red:
1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2011. g.;
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
3. Izvješće revizora Društva;
4. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2011. g.;
5. Donošenje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2011. g. i isplati dividende;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2011. g.;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2011. g.;
8. Donošenje odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva;
9. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva;
10. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
11. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
12. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2012. g.
III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 14. kolovoza 2012. g. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjega klirinškoga depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 14. kolovoza 2012. g.
IV. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih opunomoćenika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti u Upravi Društva.
V. U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
a) Dioničari – fizičke osobe:
– ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica
b) Dioničari – pravne osobe:
– tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica
– izvod iz sudskog, odnosno drugog registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
c) Opunomoćenici dioničara:
1) Opunomoćenik – fizička osoba:
– ime i prezime, prebivalište i OIB opunomoćenika
– popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
– u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu
2) Opunomoćenik – pravna osoba:
– tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i OIB opunomoćenika
– popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
– u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba i iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.
Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.konzum.hr.
VI. Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit će se u Narodnim novinama, te na internetskim stranicama Zagrebačke burze, HINE i Konzuma d.d. te dostaviti HANFI.
VII. Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva radnim danom od 9 do 12 sati, od objave ove Odluke u Narodnim novinama.
VIII. Dioničari mogu uz navođenje imena i prezimena dostaviti Društvu uz obrazloženje svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Nadzorni odbor najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine na adresu Društva u Zagrebu, M. Čavića 1/a.
IX. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod br. 4. – 9., odnosno Nadzornog odbora uz točke pod br. 10. – 12. :
ad 4) Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2011. godinu i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje.
ad 5) Dobit Društva ostvarena u 2011. g., u iznosu od 345.228.962,70 kn (slovima: tristo četrdeset pet milijuna dvjesto dvadeset osam tisuća devetsto šezdeset dvije kune i sedamdeset lipa) raspoređuje se u zadržanu dobit. Dioničarima društva isplatit će se dividenda u iznosu od 1,70 kn po dionici. Dividenda će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti ostvarene u 2005. godini, u ukupnom iznosu od 38.594.862,00 kn.
Pravo na dividendu imaju dioničari koji su upisani u Registar vrijednosnih papira pri SKDD-u na dan donošenja odluke Glavne skupštine Društva o isplati dividende.
ad 6) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2011. godini.
ad 7) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava rad i način na koji su nadzirali vođenje Društva u 2011. godini.
ad 8) Dopunjuje se predmet poslovanja Društva novom djelatnošću koja glasi:
*proizvodnja i popravak predmeta od drva
ad 9) Mijenja se članak 3. Statuta Društva na način da isti sada glasi:
Članak 3.
PREDMET POSLOVANJA
3.1. Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:
01.12.1 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, osim skupljanja šumskih gljiva
01.2 Uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja
15.1 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i mesnih proizvoda
15.4 Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti
15.8 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda
55 Ugostiteljstvo
60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
63.12 Skladištenje robe
63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
63.3 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
63.4 Djelatnost ostalih agencija u prometu
65.21 Financijsko davanje u zakup (leasing)
65.23 Ostalo financijsko posredovanje, d.n.
67.13 Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, d.n.
70 Poslovanje nekretninama
71.1 Iznajmljivanje automobila
74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
74.15 Upravljanje holding društvima
74.4 Promidžba (reklama i propaganda )
74.82 Djelatnosti pakiranja
*međunarodno otpremništvo
*računovodstvene i knjigovodstvene usluge
*porezno savjetovanje
*poduzetničko i poslovno savjetovanje
*međunarodni cestovni prijevoz robe
*pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
*opskrba prijevoznih sredstava u vanjskotrgovinskom prometu
*projektiranje, građenje i nadzor
*stručni poslovi prostornog uređenja
*kupnja i prodaja robe
*zastupanje inozemnih tvrtki
*obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
*trgovina na veliko i malo sredstvima za zaštitu bilja
*uzgoj voća, oraha, usjeva za pripremanje napitaka i začina
*gospodarenje ribama, slatkih voda
*prerada i konzerviranje ribe, rakova i mekušaca
*obrada i konzerviranje mesa peradi
*prerada i konzerviranje riba i ribljih proizvoda
*prerada i konzerviranje voća i povrća
*proizvodnja mliječnih proizvoda
*proizvodnja sladoleda
*proizvodnja mlinarskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda
*proizvodnja hrane za životinje
*proizvodnja pića
*proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
*proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda
*proizvodnja odjeće; dorada i bojenje krzna
*prerada drva i proizvoda od drva
*proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira
*izdavačka djelatnost
*umnožavanje snimljenih zapisa
*tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih publikacija, pomoću knjigotiska, ofseta
*proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
*proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
*proizvodnja proizvoda od gume i plastike
*proizvodnja ostalih proizvoda od metala za kućanstvo
*proizvodnja aparata za kućanstvo
*proizvodnja televizijskih prijamnika, radioprijamnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka i slike te prateće opreme
*proizvodnja motocikla i bicikla
*proizvodnja namještaja
*proizvodnja igara i igračaka
*reciklaža
*mjenjački poslovi
*naplata parkiranja na vlastitim parkiralištima
*proizvodnja naftnih derivata
*transport nafte naftovodima
*transport naftnih derivata produktovodima
*trgovina na veliko naftnim derivatima
*trgovina na malo naftnim derivatima
*skladištenje nafte i naftnih derivata
*trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu nafte i naftnih derivata
*sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi
*proizvodnja i popravak predmeta od drva
3.2. Društvo je ovlašteno poduzimati sve mjere i poslove koji se ukažu korisnim ili nužnim za ostvarivanje i unapređenje svrhe Društva. To se posebno odnosi na stjecanje i otuđenje nekretnina, osnivanje društava, podružnica, predstavništava, te stjecanje i otuđenje udjela u drugim društvima u zemlji i inozemstvu.
Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
ad 10) Opozivaju se sljedeći članovi Nadzornog odbora Društva:
1. gdin. Rudo Mikulić iz Zagreba, 2. Cvjetno naselje 3, OIB: 65123431454
2. gđa. Iva Balent iz Zagreba, Himper 5/1, OIB: 09046653337
ad 11) Za članove Nadzornog odbora Društva biraju se:
1. gdin. Ante Todorić iz Zagreba, Mandrovićeva 3a, OIB: 34804042671
2. gdin. Josip Zaher iz Jastrebarskog, Prilipje 15a, OIB: 41383689958
ad 12) Za revizora poslovanja Društva za 2012. godinu bira se tvrtka Baker Tilly Discordia d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 11.
KONZUM d.d.
Zagreb
|
|