Na temelju odredbi čl. 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva ATLANTIC GRUPA, d.d. za unutarnju i vanjsku trgovinu, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 23 (u daljnjem tekstu: Atlantic Grupa d.d. ili »Društvo«), je 28. travnja 2008. donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na
GLAVNU SKUPŠTINU
ATLANTIC GRUPE d.d. koja će se održati 17. lipnja 2008. u 12 sati u muzeju Mimara, Rooseveltov trg 5, Zagreb sa sljedećim
Dnevnim redom:
1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanje kvoruma
2. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća Atlantic Grupe za 2007. godinu, Godišnje izvješća o stanju Društva za poslovnu 2007. g., te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2007
3. Odluka o upotrebi dobiti za poslovnu 2007. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2007. godinu
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2007. godinu
6. Odluka o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica
7. Odluka o isključenju prava prvenstva pri stjecanju vlastitih dionica
8. Odluka o donošenju novog Statuta Društva
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2008. godinu
Prijedlozi odluka Glavne skupštine:
Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
»1. Društvo je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2007. godine ostvarilo neto konsolidiranu dobit nakon manjinskih udjela u iznosu od 46.405.000,00 kn, a neto-dobit Atlantic Grupe d.d. iznosi 18.041.396,64 kn.
2. Dio neto-dobiti u iznosu od 11.589.001,50 kn raspoređuje se na ime isplate dividende (odnosno 4,70 kuna po dionici) dioničarima društva razmjerno broju dionica u njihovom vlasništvu.
3. Dividenda će se isplatiti svim dioničarima koji su na dan održavanja Glavne skupštine tj. 17. lipnja 2008. godine evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnje depozitarne agencije Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 27. lipnja 2008. godine.
4. Dio neto dobiti u iznosu od 6.452.395,14 kn ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti društva.«

za

4b. »Daje se razrješnica Ladi Tedeschi Fiorio, članici i zamjenici predsjednika Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2007. godinu.«

za

4d. »Daje se razrješnica Karlu Weinfurtneru, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2007. godinu.«

za

4f. »Daje se razrješnica Eduardu Schindleru, članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2007. godinu.«

za

Ad 5 Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
5a. » Daje se razrješnica Emilu Tedeschiju, članu i predsjedniku Uprave Društva za poslovnu 2007. godinu«.

za

5c. »Daje se razrješnica Nevenu Vrankoviću, članu Uprave za poslovnu 2007. godinu.«

za

5e. »Daje se razrješnica Srećku Nakiću, članu Uprave za poslovnu 2007. godinu.«

za

Ad 6 Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
»Ovom odlukom Glavna skupština ovlašćuje Upravu Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva na organiziranom tržištu vrijednosnih papira tijekom razdoblja od 18 mjeseci od dana donošenja ove odluke.
Udio kapitala koji se odnosi na stjecanje vlastitih dionica zajedno sa vlastitim dionicama koje društvo već ima ne može preći deseti dio (1/10) temeljnog kapitala Društva.
Najniža cijena po jednoj vlastitoj dionici jest jednaka nominalnoj vrijednosti dionice dok najviša cijena po jednoj vlastitoj dionici ne smije premašiti prosječnu tržišnu cijenu tijekom 15 radnih dana koji prethode danu stjecanja dionica. Najviša cijena po jednoj vlastitoj dionici, a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, može biti uvećana za iznos do 5 %.
Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.
Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili ih je stekla temeljem ove odluke, a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva.
Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.«

za

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
»Donosi se novi Statut Društva kako slijedi:
Na temelju članka 275. stavak 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština društva ATLANTIC GRUPA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 23 na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2008 g. godine donijela je
STATUT
dioničkog društva ATLANTIC GRUPA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Odredbama ovog Statuta, dioničari Atlantic Grupe d.d. (dalje u tekstu: Društvo) uređuju osobito pitanja koja se odnose na:
– tvrtku i sjedište Društva,
– predmet poslovanja Društva,
– temeljni kapital Društva,
– nominalni iznos dionica i broj dionica u Društvu,
– vrstu dionica i njihov rod,
– organe Društva,
– godišnji obračun i upotrebu dobiti Društva,
– način i oblik objave priopćenja Društva,
– trajanje i prestanak Društva.
II. TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA
Članak 2.
Tvrtka društva je Atlantic grupa dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu.
Skraćena tvrtka društva je Atlantic grupa d.d.
Tvrtka Društva u prijevodu na engleski jezik glasi:
Atlantic grupa joint stock company for domestic and foreign trade.
Skraćena tvrtka u prijevodu na engleski jezik glasi:
Atlantic grupa, Inc.
Tvrtka i skraćena tvrtka Društva mogu se mijenjati odlukom Uprave Društva.
Članak 3.
Sjedište društva je u Zagrebu, na poslovnoj adresi koju utvrđuje Uprava Društva. Odluku o promjeni poslovne adrese Društva donosi Uprava Društva. Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Uprava Društva.
Članak 4.
Društvo može imati i svoje podružnice, koje se osnivaju odlukom Uprave Društva na način koji je propisan zakonom.
III. PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA
Članak 5.
Društvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:
– kupnja i prodaja robe
– obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
– upravljanje holding društvima
– poslovanje nekretninama
– istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
– savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
– promidžba (reklama i propaganda)
– računovodstvene i knjigovodstvene usluge
– prijevoz putnika i robe u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
– međunarodno otpremništvo.
IV. TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA
Članak 6.
Temeljni kapital društva iznosi 98.799.800,00 kn.
Temeljni kapital Društva podijeljen je na 2.469.995 redovnih dionica i to 51.250 dionica na ime serije »A«, 4.600 dionica na ime serije »B«, 2.031.175 dionica na ime serije »C« i 382.970 dionica na ime serije »D«. Nominalni iznos jedne dionice iznosi 40,00 kn.
Uprava je ovlaštena, u roku od pet godina od upisa ovog Statuta u sudski registar, jednokratno ili u nekoliko obroka, povećati temeljni kapital Društva na ukupni nominalni iznos od 120,000.000,00 kn (odobreni temeljni kapital). Temeljni kapital Uprava može i ima ovlast, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora povećati izdavanjem novih dionica putem uloga u novcu ili u stvarima i pravima, s tim da će nominalni iznos novih dionica biti 40,00 kn po dionici.
Uprava Društva može odlukom o povećanju temeljnog kapitala isključiti u cjelini ili djelomično pravo prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju stavka 3. ovog članka.
Nadzorni odbor je ovlašten uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.
V. DIONICE
Članak 7.
Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri, koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu (u daljnjem tekstu: Depozitorij) Središnje depozitarne agencije (u daljnjem tekstu: Agencija).
U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj tko je evidentiran u depozitoriju Agencije.
Društvo može i dalje voditi knjigu dionica, kao pomoćnu evidenciju.
VI. ORGANI DRUŠTVA
Članak 8.
Organi društva su: Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.
Glavna skupština
Članak 9.
Glavna skupština je organ u kome dioničari ostvaruju svoja prava u stvarima Društva. Ako je to svrsishodno, Glavna Skupština se može održati i putem video linka.
Svi članovi organa Društva moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine. Članovi Uprave Društva i članovi Nadzornog odbora Društva mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem video linka.
Glavna skupština je nadležna odlučivati o pitanjima koja su izričito određena zakonom i statutom Društva, a osobito o:
– izboru i opozivu članova Nadzornog odbora,
– upotrebi dobiti,
– davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
– imenovanju revizora Društva,
– izmjenama Statuta,
– povećanju i smanjenju temeljnog kapitala Društva,
– prestanku Društva,
– kao i o svim drugim važnim pitanjima Društva.
Glavna skupština može odlučivati o pitanjima vođenja poslova Društva samo na temelju zahtjeva Uprave Društva.
Članak 10.
Glavna skupština Društva se saziva u slučajevima određenim zakonom i Statutom, a mora se sazvati uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva. Glavna skupština mora se održati u prvih osam mjeseci poslovne godine.
Glavna skupština mora se sazvati najmanje 30 dana prije dana do čijeg isteka dioničari moraju prijaviti sudjelovanje na Glavnoj skupštini sukladno članku 12. Statuta.
Uprava Društva određuje mjesto održavanja Glavne skupštine.
Članak 11.
Glavnu skupštinu Društva saziva Uprava Društva.
Glavnu skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor Društva.
Glavna skupština mora se sazvati kada to zatraže dioničari koji zajedno imaju najmanje 5% temeljnog kapitala Društva te koji su naveli svrhu i razlog sazivanja skupštine. Zahtjev za sazivanje Glavne skupštine upućuje se Upravi Društva u pismenom obliku.
Članak 12.
Na Skupštini Društva mogu sudjelovati dioničari koji su prijavili Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 7 dana prije održavanja Glavne skupštine.
Dioničar može podnijeti protuprijedlog na prijedlog pojedine odluke Glavne skupštine dva tjedna prije održavanja Glavne skupštine u pisanom obliku s popratnim obrazloženjem ili staviti protuprijedlog na Glavnoj skupštini.
Članak 13.
Odluke na Glavnoj skupštini se donose većinom danih glasova (obična većina) osim kad se zakonom propisuje posebna kvalificirana većina koja je potrebna za donošenje točno određenih odluka.
Prilikom povećanja temeljnog kapitala Društva ulozima, odluka Glavne skupštine donosi se većinom glasova koji predstavljaju 2/3 temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini.
Pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvaruje se razmjerno nominalnom iznosu dionica svakog člana što znači da svaka dionica nominalne vrijednosti od 40,00 kuna daje pravo na jedan glas.
Na Skupštini se glasuje javno podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića na kojima je označen broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru.
Članak 14.
Dioničari na Skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika.
Dioničare mogu zastupati fizičke ili pravne osobe, a temeljem punomoći u pisanom obliku.. Osobom ovlaštenom za zastupanje dioničara – pravne osobe, u smislu ovog Statuta, smatra se osoba koja je za to ovlaštena temeljem Zakona ili općeg akta pravne osobe.
Ako dioničara zastupa kao punomoćnik pravna osoba, ovlaštenik za zastupanje je osoba čija je ovlast za zastupanje upisana u trgovački registar, odnosno osoba koju on ovlasti.
Pisana punomoć mora sadržavati naznaku punomoćnika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica, ovlast da sudjeluje i glasuje u ime dioničara na Skupštini društva te dan izdavanja i vrijeme važenja punomoći.
Punomoć se može dati i u elektroničkom obliku.
Članak 15.
Glavnoj skupštini predsjeda predsjednik Glavne skupštine, kojeg određuje Nadzorni odbor po prijedlogu Uprave.
Predsjednik Glavne skupštine:
– predsjeda sjednicama Skupštine te utvrđuje redoslijed raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda, odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinim prijedlozima, o načinu glasovanja o pojedinim odlukama te o svim proceduralnim pitanjima koja nisu utvrđena Zakonom i ovim Statutom,
– potpisuje zapisnike i odluke Skupštine,
– u ime Skupštine komunicira s drugim organima Društva i s trećim osobama, kada je to predviđeno Zakonom i ovim Statutom,
– obavlja i druge poslove što su mu stavljeni u nadležnost Zakonom i ovim Statutom.
Prije prelaska na predviđeni Dnevni red, predsjednik Glavne skupštine utvrdit će imaju li punomoćnici dioničara valjane punomoći u smislu odredaba ovog Statuta te ima li Skupština kvorum.
Članak 16.
Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu i na sjednicama Glavne skupštine. Troškove održavanja sjednice snosi Društvo.
Članak 17.
Na Glavnoj skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika uz navođenje imena, prezimena i prebivališta te navođenje ukupnog nominalnog iznosa dionica.
Popis treba sastaviti na temelju vjerodostojne isprave koju izda Agencija, odnosno na temelju punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini u pismenom obliku.
Članak 18.
Dioničar ili njegov punomoćnik koji želi dobiti riječ vezano uz pojedinu točku dnevnog reda, mora to prijaviti osobi koju za to odredi Predsjednik Glavne skupštine prije nego o toj točki Glavna skupština započne glasanje.
Dioničarima ili njihovim punomoćnicima će riječ davati Predsjednik Glavne skupštine, a prema redoslijedu prijavljivanja te u skladu s ograničenjima iz članka 20. ovog Statuta.
Prisutni dioničari i njihovi punomoćnici dužni su svojim ponašanjem omogućiti da se Glavna skupština održi u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona.
Mir i red Glavne skupštine održava Predsjednik Glavne skupštine te je u tu svrhu ovlašten oduzimati riječ, a osobu koja trajno remeti rad Glavne skupštine, ovlašten je udaljiti sa Glavne skupštine.
Članak 19.
Pravo dioničara da traži obavještenja, postavlja pitanja, i raspravlja ograničeno je na način koji će usmeno odrediti Predsjednik Glavne skupštine nakon što utvrdi da punomoćnici dioničara imaju valjane punomoći te da Glavna skupština ima kvorum, imajući u vidu potrebu za urednim radom i primjerenim trajanjem Glavne skupštine.
Ukoliko je to svrsishodno za uredni rad, primjereno trajanje i učinkovitost rada Glavne skupštine, Predsjednik Glavne skupštine može ograničiti ukupno vrijeme raspravljanja, postavljanja pitanja i traženja obavještenja koje otpada na pojedinu točku dnevnog reda kao i odrediti maksimalno vrijeme u kojem svaki dioničar ili punomoćnik koji se propisno prijavio za riječ, može postavljati pitanja, raspravljati ili tražiti obavještenja.
Pri određivanju ograničenja iz prethodnog stavka, Predsjednik Glavne skupštine vodit će računa o ukupnom broju točaka dnevnog reda, složenosti materije o kojoj treba odlučiti te o broju dioničara ili njihovih punomoćnika koji su se propisno prijavili za riječ.
Članak 20.
Nakon raspravljanja o pojedinim točkama dnevnog reda u skladu s prethodnim člankom, Glavna skupština će o tome donijeti odluku glasanjem.
Obrasce glasačkih listića za potrebe Glavne skupštine pripremit će Društvo.
Glasanje se vrši popunjavanjem glasačkih listića, a glasati se može sa »za«, »protiv« ili »suzdržan« za svaku točku dnevnog reda.
Nadzorni odbor
Članak 21.
Nadzorni odbor je organ nadzora nad radom i poslovanjem Društva i nad zakonitošću rada organa Društva. Nadzorni odbor sastoji se od sedam članova.
Članove Nadzornog odbora bira običnom većinom Glavna skupština Društva na razdoblje od četiri (4) godine, a iste osobe mogu biti ponovo birane. Izbor članova Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini vrši se glasovanjem za svakog člana pojedinačno.
Članak 22.
Nadzorni odbor Društva radi i donosi svoje odluke na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutna većina članova Nadzornog odbora Društva.
Nadzorni odbor donosi svoje odluke većinom od danih glasova. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na jedan glas. Ako su glasovi jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika nadzornog odbora.
Nadzorni odbor može donositi odluke i bez održavanja sjednice, elektronskim putem, pismom, telefonom, telegrafom, telefaksom i korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava. Takve odluke obavezno se verificiraju na prvoj sljedećoj sjednici Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu i načinu glasovanja i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.
Članak 23.
U radu sjednice Nadzornog odbora može sudjelovati i osoba koja nije njegov član i to namjesto spriječenog člana ako od njega dobije pismenu punomoć za sudjelovanje na sjednici.
Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:
– imenuje i opoziva predsjednika i članove Uprave Društva;
– po potrebi saziva Skupštinu Društva;
– nadzire vođenje poslova Društva;
– ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom Društva utvrđuje;
– podnosi Skupštini pismeno izviješće o obavljenom nadzoru;
– predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno Zakonu;
– zastupa Društvo prema Upravi.
Članak 24.
Članovi Nadzornog odbora Društva imaju pravo na nagradu za njihov rad koja je primjerena poslovima koje obavljaju članovi Nadzornog odbora i stanju društva.
Uprava
Članak 25.
Uprava Društva je organ koji vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost. Uprava društva sastoji se od predsjednika i do 9 članova.
Upravu Društva imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od dvije (2) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.
Članak 26.
U sklopu vođenja poslova Društva, Uprava Društva posebno je dužna, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom:
– utvrđivati poslovnu politiku Društva;
– donositi plan provođenja utvrđene poslovne politike;
– utvrđivati organizaciju Društva, voditi operativno poslovanje;
– voditi poslovne knjige Društva i izvještavati druge organe Društva;
– donositi potrebne odluke i opće akte, ako to Zakonom ili ovim Statutom izrijekom nije stavljeno u nadležnost drugog tijela Društva;
– utvrđuje poslovnu adresu Društva;
– odlučuje o osnivanju i prestanku podružnica.
Članak 27.
Članovi Uprave vode poslove Društva i odlučuju u pravilu na sjednicama. Odluke Uprave navode se u zapisniku sa sjednice Uprave.
Poslove Društva vode Predsjednik i članovi Uprave pojedinačno i samostalno na temelju podjele rada između članova Uprave za određena područja djelovanja ili za određeni krug poslova.
Način rada Uprave i podjela poslova među članovima Uprave u smislu prethodnog stavka uređuje se Poslovnikom o radu Uprave koji donosi Uprava.
Članak 28.
Svaki član Uprave ovlašten je pojedinačno i samostalno zastupati Društvo.
Članovi Uprave dužni su se u zastupanju i vođenju poslova držati ograničenja koja su postavljena odlukama Glavne skupštine, Nadzornog odbora i odredbama Poslovnika o radu Uprave.
Prokura za zastupanje Društva može se dati i opozvati jednoj ili više osoba.
VII. GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI
Članak 29.
Poslovna godina Društva je kalendarska godina.
Uprava Društva je dužna u rokovima predviđenim Zakonom, nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja izviješća i izvješće o poslovanju Društva te ih predati revizoru Društva.
Revizorsko izvješće Uprava Društva bez odgode dostavlja Nadzornom odboru zajedno s godišnjim financijskim izvješćem, izvješćem o poslovanju Društva i prijedlogom odluke Glavnoj skupštini o upotrebi dobiti.
Godišnja financijska izvješća, izvješće o poslovanju Društva, revizorsko izvješće i prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva, moraju biti dani na uvid dioničarima Društva u poslovnim prostorijama Društva, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu.
Članak 30.
Način utvrđivanja dobiti Društva za svaku poslovnu godinu određen je zakonom.
Nakon podmirenja namjena određenih zakonom, na prijedlog Uprave Društva, Glavna skupština donosi odluku o raspodjeli dobiti Društva, svoti i načinu isplate dividende.
Glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima, primjerice dionicama Društva.
Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit upotrijebi i za podjelu dioničarima i za druge namjene, primjerice isplatu zaposlenima ili članovima Uprave.
Glavna skupština Društva može odlučiti da se dobit Društva ne podijeli dioničarima (prenesena dobit).
Nakon što utvrde godišnja financijska izvješća, Uprava i Nadzorni odbor Društva mogu odlučiti da se dobit, nakon podmirenja namjena određenih zakonom, koristi za unos u ostale rezerve iz dobiti te za te namjene Uprava Društva može koristiti i više od polovine neto dobiti Društva.
Članak 31.
Rok za isplatu dividende je trideset (30) dana od dana donošenja odluke od isplati, osim ako Skupština nije drugačije odlučila.
Uprava Društva ovlaštena je tijekom poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende uz suglasnost Nadzornog odbora.
Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i statutu moraju unijeti u rezerve društva.
Isplata predujma na ime dividende ne može prijeći 50 % prošlogodišnje dobiti.
VIII. OBJAVE I PRIOPĆENJA DRUŠTVA
Članak 32.
Podaci i priopćenja Društva objavljuju se u Narodnim novinama Republike Hrvatske.
Ako dionice Društva budu kotirale na nekoj burzi izvan Republike Hrvatske, podaci i priopćenja Društva, objavljivat će se i u jednom odgovarajućem glasilu zemlje, gdje je sjedište burze ili tih burzi.
IX. POSLOVNA TAJNA
Članak 33.
Poslovnom tajnom smatraju se akti, isprave i podaci u Društvu čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo nanijeti štetu poslovnim interesima i poslovnom ugledu Društva, a koji su kao takvi predviđeni posebnim aktom ili označeni oznakom poslovna tajna ili drugom oznakom istog značenja.
Akte, isprave i podatke koji čine poslovnu tajnu Društva mogu priopćavati i činiti dostupnima drugima samo osobe ovlaštene općim aktom Društva.
Članak 34.
Poslovnu tajnu su dužni čuvati članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva i nakon isteka njihova mandata.
X. TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA
Članak 35.
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme i prestaje na jedan od načina, koji su propisani zakonom i u postupku, koji je određen zakonom i odredbama Statuta Društva.
XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda.
Opći akti Društva koji i ako su u suprotnosti s odredbama Statuta uskladit će se u roku od 6 mjeseci od njegovog stupanja na snagu.
Uprava Društva je odgovorna za čuvanje Statuta i obvezna je na zahtjev dioničara omogućiti uvid u Statut ili na njegov trošak osigurati presliku Statuta.
2. Ova odluka stupa na snagu danom upisa novog Statuta u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.«

za

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
(dalje u tekstu – Upute):
Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine
1. Pozivaju se dioničari Atlantic Grupe d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 17. lipnja 2008. godine u Zagrebu u muzeju Mimara, Rooseveltov trg 5, s početkom u 12 sati. Ako zakazana sjednica skupštine ne bude imala kvorum, nova sjednica glavne skupštine (rezervna sjednica), s istim točkama dnevnog reda održat će se dana 29. srpnja 2008. godine s početkom u 12 sati na istom mjestu. Sukladno članku 289. Zakona o trgovačkim društvima, rezervna skupština može donositi valjane odluke bez obzira na broj prisutnih članova, odnosno bez obzira na to koliko je temeljnog kapitala na njoj zastupljeno.
2. Pozivaju se sudionici da 17. lipnja 2008. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje tri sata prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava, ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.
Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini
3. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika, u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno najkasnije 10. lipnja 2008. godine. Dioničarom Društva smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnje depozitarne agencije d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini tj. 10. lipnja 2008. godine.
4. Prijava mora imati sljedeći sadržaj i priloge:
I. Prijava za dioničara – fizičku osobu
– ime i prezime, prebivalište, adresu, broj računa otvorenog u Središnjoj depozitarnoj agenciji i ukupan broj dionica toga dioničara
II. Prijava za dioničara – pravnu osobu
– tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, MBS
– broj računa otvorenog u Središnjoj depozitarnoj agenciji i ukupan broj dionica toga dioničara
– u privitku se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
III. Prijava koju podnosi punomoćnik
dioničara
a) Punomoćnik – fizička osoba:
– ime i prezime, prebivalište, adresu punomoćnika
– popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjoj depozitarnoj agenciji i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
– u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu
b) Punomoćnik – pravna osoba:
– tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i MBS punomoćnika
– popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjoj depozitarnoj agenciji i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara
– u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu
5. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.
6. Svaka dionica Društva daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.
7. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, broj računa u Središnjoj depozitarnoj agenciji, ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web-stranici Društva www.atlantic.hr.
8. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku moraju biti i prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
9. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, Miramarska 23 ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu: Atlantic Grupa d.d., Miramarska 23, 10 000 Zagreb.
10. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su suglasno ovim uputama predane ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24.00 sati dana 10. lipnja 2008. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili suglasno ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.
11. Troškove održavanja Glavne skupštine snosi Društvo. Dioničari sami snose vlastite troškove dolaska i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva.
Pitanja, prijedlozi, materijali i obavijesti
12. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje ili dati prijedlog u pogledu pojedine točke dnevnog reda, mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koji će se pitanje ili prijedlog odnositi kao i njihov sadržaj.
13. Materijali za Glavnu skupštinu za koje je to predviđeno zakonom, bit će dostupni za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu, i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine u vremenu od 10 do 14 sati.
* * *
Prilog 1 – Obrazac za sudjelovanje
GLAVNA SKUPŠTINA ATLANTIC GRUPA d.d. ZAGREB
Prijava za sudjelovanje

1. Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara/punomoćnika

2. Prebivalište odnosno sjedište dioničara/punomoćnika

3. Adresa dioničara/punomoćnika

4. MBS dioničara/punomoćnika ako su pravne osobe

5. Ukupan broj dionica dioničara/svih dioničara koje punomoćnik zastupa

6. Popis svih dioničara koje punomoćnik zastupa*

7. Broj računa kod SDA dioničara/svakog od dioničara koje punomoćnik zastupa



(popunjava i potpisuje dioničar osobno ili punomoćnik dioničara ako je zastupanih dioničara po jednom punomoćniku više-priložiti)
Prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini Atlantic Grupe d.d. Zagreb, Miramarska 23, sazvanoj za dan 17. lipnja 2008. s početkom u 12:00 sati u muzeju Mimara, Zagreb, Rooseveltov trg 5.
Potpis dioničara/punomoćnika: _____________ Datum: ______
Prilog 2 – Obrazac punomoći
PUNOMOĆ

1. Ime i prezime odnosno tvrtka dioničara

2. Prebivalište odnosno sjedište

3. Adresa

4. MBS za pravne osobe

5. Ukupan broj dionica

6. Broj računa kod SDA



Ovime ovlašćujem dolje navedenog punomoćnika da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva Atlantic Grupa, Zagreb, Miramarska 23 koja će se održati dana 17. lipnja 2008. godine u Zagrebu, da me zastupa na toj Glavnoj skupštini, da u moje ime i za moj račun sudjeluje u njenom radu, te da glasuje o svim odlukama koje se na njoj donose.

1.
Ime i prezime odnosno tvrtka punomoćnika

2.
Prebivalište odnosno sjedište punomoćnika

3.
Adresa

4.
MBS za punomoćnika koji je pravna osoba



Potpis dioničara: _______________________ Datum: ______
ATLANTIC GRUPA d.d. Zagreb