|
Broj – No: 215- 3/08. od 3. IX. 2008. (1062)
Sukladno ovlaštenju iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i stavka 3. članka 34. Statuta INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d., Uprava Društva je na svojoj 215. sjednici, održanoj 3. rujna 2008., donijela odluku kojom saziva
IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
INA – INDUSTRIJE NAFTE d.d., Zagreb, koja će biti održana 29. listopada 2008. u 13 sati u Zagrebu, Hrvatska, u mezaninu upravne zgrade INA – Industrija nafte d.d., Avenija V. Holjevca 10.
Za Glavnu skupštinu predlaže se
Dnevni red:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika.
2. Razrješenje člana Nadzornog odbora INA – Industrija nafte d.d.
3. Izbor člana Nadzornog odbora INA – Industrija nafte d.d.
4. Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva.
5. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva.
6. Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta Društva.
Predlaže se da Glavna skupština donese sljedeće odluke:
Ad 2. Gosp. Ivan Šuker razrješuje se funkcije člana Nadzornog odbora Ine d.d.
Ad 3. Gđa Vesna Orlandini izabire se za člana Nadzornog odbora Ine d.d. na mandat od četiri godine.
Ad 4. Mijenja se predmet poslovanja Društva na način da se dodaju sljedeće djelatnosti:
* Obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina:
*Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
*Izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata
*Izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
*Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
*Izradba parcelacijskih i drugih elaborata katastra nekretnina
*Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
*Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko planiranje, izvedbu geodetskog projekta, izradbu elaborata iskolčenja građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenja mogućih pomaka)
*Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izgraditi geodetski projekt
*Iskolčenje građevina
*Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
*Geodetski radovi u komasacijama
*Poslovi stručnog nadzora
* Obavljanje poslova vezanih uz proizvodnju mineralne vode, proizvodnje mineralnih i drugih flaširanih voda.
Ad 5. Usvajaju se
IZMJENE I DOPUNE
Statuta Društva
Točka 1.
Mijenja se članak 4. na način da glasi:
Društvo obavlja sljedeće djelatnosti:
11.1.1 Vađenje sirove nafte i zemnog plina
11.2 Uslužne djelatnosti u vezi s vađenjem sirove nafte i plina
22.11 Izdavanje knjiga
22.12 Tiskanje novina
23.1 Proizvodnja proizvoda koksnih peći
24.14 Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
24.15 Proizvodnja kemijskih mineralnih gnojiva i dušičnih spojeva
28 Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme
29 Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.
35.11 Gradnja i popravak brodova
37 Reciklaža
40.3 Opskrba parom i toplom vodom
41.0 Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
45 Građevinarstvo
55 Ugostiteljstvo
60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
60.3 Cjevovodni transport
63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje
67.13 Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju d.n.
70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama
70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
70.3 Poslovanje nekretninama uz naplatu i po ugovoru
71.21 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prijevoznih sredstava
71.32 Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo
71.33 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme uključujući računala (kompjutore)
71.34 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme
72.1 Pružanje savjeta o računalnoj (kompjutorskoj) opremi (hardveru)
72.2 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softvera)
72.3 Obrada podataka
72.4 Izrada baze podataka
72.5 Održavanje uredskih strojeva i računala
73.1 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
74.15 Upravljanje holding-društvima
74.2 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
74.3 Tehničko ispitivanje i analiza
74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
74.7 Čišćenje svih vrsta objekata
74.82 Djelatnost pakiranja
74.83 Ostale poslovne djelatnosti d.n.
80.4 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n.
90.0 Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti
92.6 Sportske djelatnosti
92.7 Ostale rekreacijske djelatnosti
93.1 Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
* Proizvodnja plina, distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom
* Proizvodnja električne energije
* Prijenos električne energije
* Distribucija električne energije
* Opskrba električnom energijom
* Organiziranje tržišta električnom energijom
* Dobava prirodnog plina
* Skladištenje prirodnog plina
* Transport prirodnog plina
* Distribucija prirodnog plina
* Opskrba prirodnim plinom
* Proizvodnja naftnih derivata
* Proizvodnja biogoriva
* Transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
* Transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta
* Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom
* Trgovina na veliko naftnim derivatima
* Trgovina na malo naftnim derivatima
* Skladištenje nafte i naftnih derivata
* Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu nafte i naftnih derivata
* Proizvodnja toplinske energije
* Distribucija toplinske energije
* Opskrba toplinskom energijom
* Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
* Transport i skladištenje ukapljenog prirodnog plina
* Trgovina na veliko i malo ukapljenim naftnim plinom
* Trgovina na veliko ukapljenim prirodnim plinom
* Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
* Izvođenje rudarskih istražnih radova
* Eksploatacija nafte i prirodnog plina
* Oplemenjivanje mineralnih sirovina
* Izrada rudarskih projekata
* Proizvodnja, promet i korištenje opasne kemikalije
* Pomorsko-tehničke i istraživačke usluge na moru i podmorju
* Servisiranje vatrogasnih uređaja
* Zastupanje inozemnih tvrtki
* Posredovanje u vanjsko-trgovinskom prometu
* Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u istraživanju, razradi otkrivenih ležišta, izgradnji proizvodno-transportnih sustava te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge cjevovodnog prijevoza
* Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
* Ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj
* Pribavljanje i ustupanje industrijskog vlasništva i znanja te iskustva »know-how« iz područja istraživanja i proizvodnje nafte i zemnog plina te kemijskih petrokemijskih proizvoda
* Međunarodno otpremništvo
* Turističke usluge s inozemstvom
* Međunarodni prijevoz stvari u cestovnom, željezničkom, riječnom, jezerskom i pomorskom prometu
* Skladištenje te lučke i aerodromske usluge
* Održavanje komunikacijske mreže
* Tehničko ispitivanje i analiza sigurnosnih ventila i posuda pod tlakom
* Tehničko održavanje objekata
* Proizvodnja i popravak rezervnih dijelova u naftnoj industriji
* Tehnološko-kemijska čišćenja spremnika za gorivo na benzinskim postajama te ostalih spremnika u naftnoj i kemijskoj industriji
* Antikorozivna zaštita procesnih postrojenja, sustava i opreme
* Izvoz i uvoz tehničkih i drugih usluga u izgradnji proizvodno-prijevoznih sustava te proizvodnji nafte i plina, uključujući usluge cjevovodnog prijevoza
* Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
* Usluge pranja i podmazivanja vozila
* Obavljanje tehničkih pregleda kod vlasnika radijske postaje za koju je izdana dozvola za postavljanje radi izdavanja dozvola za tu radijsku postaju
* Obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja u vezi s izradom stručnih poslova za izdavanje lokacijskih dozvola
* Stručni poslovi zaštite okoliša
* Postupanje s otpadom – skupljanje, skladištenje i obrađivanje opasnog otpada
* Kupnja i prodaja robe
* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
* Projektiranje posuda od metala za komprimirane i tekuće plinove i ostalih posuda pod tlakom u procesnoj naftnoj i kemijskoj industriji
* Projektiranje nosivih i ostalih čeličnih konstrukcija
* Popravak, obnavljanje i održavanje elektromotornih uređaja i instalacija uključujući elektromotorne uređaje i instalacije u »S« izvedbi
* Usluge ispitivanja i izdavanja uvjerenja za uređaje za rad s povećanom opasnošću
* Održavanje željezničkih tračnica
* Obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina:
*Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova
*Izradba elaborata topografske izmjere i izradbe državnih karata
*Izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
*Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
*Izradba parcelacijskih i drugih elaborata katastra nekretnina
*Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
*Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko planiranje, izvedbu geodetskog projekta, izradbu elaborata iskolčenja građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenja mogućih pomaka)
*Izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izgraditi geodetski projekt
*Iskolčenje građevina
*Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
*Geodetski radovi u komasacijama
*Poslovi stručnog nadzora
* Obavljanje poslova vezanih uz proizvodnju mineralne vode, proizvodnje mineralnih i drugih flaširanih voda.
Društvo je ovlašteno poduzimati sve mjere i poslove koji su nužni ili korisni za poslovnu djelatnost Društva. Društvo može osnivati podružnice i/ili predstavništva Društva u Hrvatskoj i u inozemstvu, i to na temelju odluke Uprave.
U smislu ovog Statuta, Društvo i društva u kojima ono ima većinski udio, većinsko pravo odlučivanja ili na koja ima neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj čine Grupu.
Točka 2.
Mijenja se članak 36. stavak 3. na način da glasi:
Opunomoćenik se imenuje putem pisane punomoći koju potpisuje opunomoćitelj ili, ako je opunomoćitelj trgovačko društvo, valjano ovlašteni zastupnik.
Točka 3.
Mijenja se članak 40. stavak 1. na način da glasi:
Uprava i Nadzorni odbor mogu, nakon što utvrde godišnje financijske izvještaje, uporabiti za unos u ostale rezerve i veći iznos od polovice neto dobiti, koja ostane nakon što je ona korištena za pokriće gubitaka prenesenog iz ranijih godina, za unos u zakonske rezerve i za unos u rezerve za vlastite dionica, ako ih je Društvo steklo.
Dodaje se novi stavak 2. u članku 40. koji glasi:
Glavna skupština može odlučiti da ostatak neto dobiti unese u ostale rezerve, u rezerve za stjecanje vlastitih dionica, da ga podijeli članovima Uprave (ili Nadzornog odbora) kao dio njihovih prava na udio u dobiti, i/ili može podijeliti dividendu dioničarima, odnosno može odlučiti da se dio neto dobiti ne raspoređuje (prenesena dobit).
Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.
Ad 6. Utvrđuje se pročišćeni tekst Statuta koji se nalazi u privitku Zapisnika.
Poziv dioničarima
Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine Društva.
Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ima svaki dioničar INA – Industrija nafte d.d. upisan u registru vrijednosnih papira Središnje depozitarne agencije i koji najkasnije sedmog dana (zaključno sa 22. 10. 2008. u 16 sati) prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu pisanu Prijavu dolaska, u slučaju osobnog sudjelovanja u radu Glavne skupštine.
U slučaju da svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini prenosi na opunomoćenika, uz Prijavu dolaska mora dostaviti i pisana punomoć.
Obrazac prijave dolaska nalazi se na internetskoj stranici Društva (www.ina.hr), a može se dobiti putem telefaksa na upit u Uredu tajnika Društva.
Prijava dolaska sadržava sljedeće podatke: ime i prezime dioničara/naziv tvrtke, datum rođenja/matični broj, adresu stanovanja/sjedište tvrtke (ulica i broj, mjesto, država), broj računa/oznaka investitora, te broj dionica s kojima glasuje (1 dionica = 1 glas).
Dioničar u Prijavi dolaska obavezno navodi hoće li sjednici prisustvovati osobno ili putem opunomoćenika. U slučaju da ne želi osobno sudjelovati, već svoje pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini prenosi na opunomoćenika, obavezan je dostaviti uz prijavu i valjanu punomoć.
Punomoć obvezatno sadrži sljedeće podatke o opunomoćitelju: ime i prezime dioničara, datum rođenja, adresu stanovanja (ulica i broj, mjesto, država), broj računa/oznaka investitora, te tekstom punomoći (ovlaštenje za glasovanje u ime dioničara) kojom je određeno da opunomoćenik ima pravo sudjelovanja i glasovanja u ime opunomoćitelja, prema dnevnom redu sjednice.
Ako je opunomoćitelj trgovačko društvo, punomoć potpisuje ovlašteni zastupnik.
Punomoć obvezatno sadrži sljedeće podatke o opunomoćeniku: ime i prezime, broj dokumenta kojim će se identificirati prilikom pristupanja Glavnoj skupštini.
Prijava dolaska ili prijava dolaska s punomoći dostavlja se Društvu osobnom dostavom ili preporučenom pošiljkom, na adresu: INA – Industrija nafte d.d., Ured tajnika Društva, Zagreb, Avenija V. Holjevca 10, faks: +385 1 6452-103; tel.: + 385 1 6450-103, »Za Glavnu skupštinu INE d.d.«, najkasnije 7 dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno sa 22. 10. 2008. u 16 sati).
Punomoć dostavljena osobnom dostavom ili preporučenom pošiljkom na navedenu adresu najkasnije sedmog dana (zaključno sa 22. 10. 2008. u 16 sati) prije održavanja Glavne skupštine smatra se uredno dostavljenom.
Sustav glasovanja bit će obrazložen u sklopu prve točke dnevnog reda.
Materijali za pojedine točke dnevnog reda bit će raspoloživi na uvid svim zainteresiranim dioničarima u prostorijama Društva na navedenoj adresi, radnim danom od 10 do 15 sati.
Registracija sudionika Glavne skupštine obavljati će se 29. 10. 2008. od 11 do 12.30 sati na ulazu u dvoranu u mezaninu upravne zgrade INA – Industrija nafte d.d., Avenija Većeslava Holjevca 10, 10 000 Zagreb.
Umoljavaju se dioničari da se pridržavaju navedenog vremena registracije sudionika jer nakon 12.30 sati registracija neće biti moguća.
U slučaju nedostatka kvoruma na sjednici Glavne skupštine sazvane za 13 sati, naredna sjednica Glavne skupštine će se održati u 15 sati, istog dana na istom mjestu.
INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb
--------------------------------------------------------------------------------
|
|