|
Točke dnevnog reda
|
Način glasanja
|
|
(151)
Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Statuta Društva, Uprava ZAGREBAČKE PIVOVARE d.d. za proizvodnju piva, alkoholnih i bezalkoholnih pića, Zagreb, Ilica 224, (u daljnjem tekstu: Društvo), donosi sljedeću odluku o sazivanju
GLAVNE SKUPŠTINE (REDOVITE SKUPŠTINE)
dioničkog društva ZAGREBAČKA PIVOVARA Zagreb, Ilica 224
Glavna skupština (Redovita skupština) Društva održat će se 13. 5. 2009. godine u prostorijama Zagrebačke pivovare, Zagreb, Ilica 224 u 11 sati.
Za Skupštinu Društva predlaže se
Dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara, te utvrđivanje broja glasova.
2. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova Društva.
3. Izvješće Uprave o poslovanju Društva i prijedlog odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća.
4. Prijedlog odluke o raspoređivanju dobiti za 2008. godinu.
5. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru.
6. Prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva za 2009. godinu.
7. Izbor člana Nadzornog odbora.
8. Razno.
U skladu s odredbom članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima navode se prijedlozi odluka kako slijedi:
Ad 3.
Na temelju prijedloga Uprave i Nadzornog odbora Društva, Skupština Društva donosi sljedeću
ODLUKU
Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2008. godinu.
|
za
|
|
Ad 4.
Na temelju prijedloga Uprave i Nadzornog odbora Društva, Skupština Društva donosi sljedeću
ODLUKU
O RASPOREĐIVANJU DOBITI DRUŠTVA ZA 2008. GODINU
1. Ostvarena dobit Društva za 2008. godinu iznosi 162.564.000,00 kuna.
2. Utvrđuje se da se dio dobiti Društva u bruto-iznosu od 162.558.000,00 kn isplati dioničarima kao dividenda.
3. Navedeni iznos predstavlja dividendu u iznosu od 262,00 kn po dionici. (162.558.000,00 kn: 620450 dionica = 262,00 kn po dionici)
4. Razlika između ukupne dividende i predujma dividende prema Odluci Uprave od 13. listonada 2008. godine iznosi 139,50 kn po dionici. (262,00 kn – 122,50 kn = 139,50 kn)
U skladu s člankom 36. stavak 2. Statuta Društva, dividenda dospijeva na naplatu u roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine.
5. Ostatak dobiti u iznosu od 6.000,00 kn raspoređuje se u zadržanu dobit tekuće godine.
|
za
|
|
Ad 5.
Na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Skupština Društva donosi sljedeću
ODLUKU
Glavna skupština daje razrješnicu članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora.
|
za
|
|
Ad 6.
Na prijedlog Nadzornog odbora Društva, Skupština Društva donosi
ODLUKU
O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA
Revizorom dioničkog društva Zagrebačka pivovara za 2009. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2.a/.
|
za
|
|
Ad 7.
Na prijedlog Nadzornog odbora Društva, Skupština Društva donosi
ODLUKU
O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA
1. Utvrđuje se da je dosadašnji član Nadzornog odbora gospodin Hans Schutte, državljanin Republike Njemačke, putovnica broj 132818101 izdana u Njemačkoj, Bezirksamt, Eimsbuttel, Hamburg, podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva.
2. Za člana Nadzornog odbora Društva za mandatno razdoblje od 13. 5. 2009. do 31. 12. 2011. izabire se:
– gospodin Baruh Benun, državljanin Kanade, putovnica broj BA 286096 izdana u Montrealu, Kanada, sa privremenim boravištem u Zagrebu, Pantovčak 83, po zanimanju predsjednik BU Centralna Europa i Kuba.
|
za
|
|
Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju oni dioničari koji na računu otvorenom u Središnjoj depozitarnoj agenciji posjeduju dionice Zagrebačke pivovare na dan prve objave sazivanja glavne skupštine.
Dioničare može zastupati opunomoćenik.
Uvid u izvješća iz točke Ad 3., Ad 4., Ad 5. i A 6. dnevnog reda mogu se izvršiti u sjedištu Društva u Zagrebu, Ilica 224, Pravna služba, od dana objave do 13. 5. 2009. godine.
Dioničari koji nisu zastupljeni punomoćnikom, a žele sudjelovati na Skupštini Društva, kao i punomoćnici, dužni su prijaviti svoje sudjelovanje na Skupštini u Pravnoj službi Društva kod Ljiljane Zelenka, zaključno sa 30. 4. 2009. godine. Istoj osobi predaje se i punomoć za zastupanje.
Navedeni tekst poziva Društvo će objaviti u Narodnim novinama i Večernjem listu.
ZAGREBAČKA PIVOVARA d.d.
|
|