Na temelju članka 277. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 56. Statuta TEHNIKE d.d., Uprava saziva i objavljuje poziv za

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

TEHNIKE d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, koja će se održati 25. 8. 2009. u 11 sati u Poslovnoj zgradi (velika dvorana) Zagreb, Ulica grada Vukovara 274.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine.

2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2008.

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2008. godini.

4. Godišnja financijska izvješća o poslovanju Tehnike d.d., Zagreb s izvješćem revizora za 2008. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti.

6. Davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora.

7. Odluka o mjesečnoj nagradi za rad članovima Nadzornog odbora.

8. Izbor revizora za poslovanje dioničkog društva u 2009. godini s odlukom o naknadi za rad.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor, a o izboru revizora samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka.

Pod točkom 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju dioničkog društva Tehnika, Zagreb za 2008. godinu.

Pod točkom 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Tehnike d.d., Zagreb za 2008. godinu.

Pod točkom 4. Glavne skupština prima na znanje konsolidirana godišnja financijska izvješća Tehnike d.d., Zagreb za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2008., zajedno s izvješćem revizora o izvršenoj reviziji, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.

Pod točkom 5. Donosi se odluka o upotrebi dobiti. Ukupna dobit u iznosu od 74.227.577,00 kuna raspoređuje se kako slijedi:

1. Dio neto-dobiti iz 2008. godine u iznosu od cca 13.647.280,00 kn raspoređuje se na ime isplate dividende za 2008. godinu.

Dividenda za 2008. godine iznosi 80,00 kn/dionici.

Dioničar stječe pravo na isplatu dividende 30 dana nakon donošenja odluke Glavne skupštine o isplati dividende. Dividenda dospijeva za isplatu po isteku roka od 30 dana od kada su dioničari stekli pravo na dividendu.

2. Ostatak neto-dobiti iz 2008. godine u iznosu od 60.580.297,00 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Pod točkom 6. Prihvaća se odluka o davanja razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2009. godini.

Pod točkom 7. Donosi se odluka o mjesečnoj nagradi za rad članova Nadzornog odbora za poslovnu 2009. godinu.

Pod točkom 8. Za revizora poslovanja Tehnike d.d. u 2009. godini bira se Deloitte d.o.o., Zagreb.

Donosi se odluka kojom se Uprava Tehnike ovlašćuje sklopiti odgovarajuće ugovore o reviziji kojim će se utvrditi naknada i nagrada za rad.

Pravo sudjelovanja i odlučivanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari, odnosno opunomoćenici dioničara koji ispunjavaju kumulativno sljedeće uvjete:

– da su upisani u knjigu dionica dioničkog društva koju vodi Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

– da najkasnije sedmoga dana prije održavanja Glavne skupštine pisano prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini (osobno ili preko opunomoćenika),

– da u Društvu imaju deponiranu punomoć ako nemaju namjeru osobno zastupati svoje dionice na Glavnoj skupštini.

Uprava Društva ovim izvješćuje dioničara da će se 25. 7. 2009. obustaviti upis promjena u knjigu dionica Društva, a glede zahtjeva za upis promjena podnijetih u razdoblju od 25. 7. do 25. 8. 2009. smatrat će se da su podnijeti prvoga sljedećega radnog dana nakon održavanja Glavne skupštine.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, sljedeća Glavna skupština održat će se 28. 8. 2009. u 11 sati na istome mjestu i po istom dnevnom redu.

Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici, mogu dobiti na uvid deset dana nakon objave poziva, u Pravnoj službi Tehnike d.d. radnim danom od 9 do 13 sati do održavanja Glavne skupštine.

Molimo dioničare, odnosno njihove opunomoćenike, da se prije ulaska u prostor u kojem se održava Glavna skupština, prijave radi evidentiranja najkasnije 30 minuta prije početka Glavne skupštine.

TEHNIKA d.d.
Zagreb