(876)

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta društva JADROPLOV d.d., Split, Međunarodni pomorski prijevoz (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva dana 14. srpnja 2009. godine saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

društva JADROPLOV d.d., Split, koja će se održati 31. kolovoza 2009. u 10 sati, u poslovnom sjedištu Društva u Splitu, Obala kneza Branimira 16.

I. Skupština će imati

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara.

2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2008. godini.

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini.

4. Izvješće revizora za 2008. godinu.

5. Temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2008. godinu.

6. Donošenje Odluke o upotrebi zadržane dobiti ostvarene u 2008. godini.

7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Uprave za 2008. godinu.

8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) članovima Nadzornog odbora za 2008. godinu.

9. Imenovanje revizora Društva za 2009. godinu.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

Ad 2. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2008. godini.

Ad 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini.

Ad 4. Usvaja se izvješće revizora za 2008. godinu.

Ad 5. Utvrđuju se temeljna konsolidirana financijska izvješća za 2008. godinu

Ad 6. Zadržana dobit u iznosu od 120.407.114,32 kn uporabit će se za pokriće dijela gubitaka iz prethodnih godina.

Ad 7. Daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Uprave za 2008. godinu.

Ad 8. Daje se razrješnica (kojom se odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2008. godinu.

Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese odluku

Ad 9. Za revizora Društva za 2009. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Eurotower, 17. kat, Ivana Lučića 2a.

III. POZIV DIONIČARIMA

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Dioničari imaju pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti se pravom glasa:

a) ako su upisani kao dioničari Društva u Depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine i

b) ako najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, pisanim putem prijave Društvu svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Obrasci prijave mogu se dobiti u tajništvu Društva.

Dioničare mogu na Glavnoj skupštini zastupati fizičke ili pravne osobe na temelju valjano ovjerene pisane punomoći. Opunomoćene osobe pisane punomoći zajedno s prijavom sudjelovanja trebaju dostaviti tajništvu Društva najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine, jer u protivnom neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

Ako u sazvanoj Skupštini nije postignut kvorum, iduća Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se 14. rujna 2009. godine s početkom u 10 h na istom mjestu.

Materijali za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za raspravu i donošenje objavljenih odluka, dostupni su na uvid dioničarima u tajništvu Društva, radnim danom od 9 do 11 sati.

JADROPLOV d.d.
Split